Обвиняют в мошенничестве

Обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ): что нужно знать и делать

Одним из самых распространенных видов хищений чужого имущества было и остается именно мошенничество, поскольку обманывать, злоупотреблять доверием или просто умышленно вводить в заблуждение в целях завладения деньгами или имуществом других лиц, по-прежнему является наиболее простым, прибыльным и быстрым способом обогащения.

Главными причинами этого распространенного явления являются два обстоятельства – во-первых, это факт того, что путем мошенничества можно легко и быстро обогатиться и во-вторых, непонимание и не осознание лицами, совершающими данный вид преступлений, самого факта совершения мошенничества ошибочно путая или воспринимая его как нарушение каких-либо гражданских правоотношений, договоренностей или договорных обязательств.

Именно в последнем обстоятельстве – в непонимании и не восприятии того факта, что совершаемые умышленные и осознанные действия носят в себе состав преступления и нарушают уголовный закон, кроется главная ошибка всех лиц, которых рано или поздно обвиняют в мошенничестве.

Что нужно знать о квалификации мошенничестве

Как известно мошенничество совершается двумя путями – обманом и злоупотреблением доверием, и чтобы правильно воспринимать данные способы и не путать их с гражданскими правоотношениями, автор данной статьи попытается дать им краткую характеристику.

В мошенничестве обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

При этом сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям и намерениям.

Что касается злоупотребления доверием, то при мошенничестве оно заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Что нужно знать о проверках по ст. 159 УК РФ

Как следует из уголовно-процессуального закона и многолетней практики автора настоящей статьи, уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) возбуждаются исключительно при наличии соответствующего заявления с потерпевшей стороны и при подтверждении признаков данного преступления посредством проверочных мероприятий, которые могут длиться в зависимости от объема необходимых действий (опросов, истребования документации, проведения исследований и т.п.) до 30 суток.

Именно на этапе доследственной проверки в большинстве случаев имеется возможность «поставить крест» на дальнейшей перспективе обвинения в мошенничестве того или иного лица.

И здесь имеет место быть ряд причин:

законом разрешено участие адвоката в производстве процессуальных действий и доследственных проверочных мероприятий, что отрицательным образом влияет на дальнейшую перспективу в виде возбуждения уголовного дела,
в силу необходимости производства значительного объема проверочных мероприятий (исходя из многолетнего опыта автора уголовные дела о мошенничестве практически никогда не возбуждаются одним днем), имеется время для возмещения ущерба потерпевшей стороне и как следствие отсутствие у неё дальнейшего стимула и заинтересованности в исходе проверки и привлечении к уголовной ответственности виновного лица, что, как показывает практика, также отрицательно сказывается на дальнейшей перспективе быть привлеченным к уголовной ответственности
лица подлежащие опросу на данной стадии судопроизводства не предупреждаются об уголовной ответственности за отказ и за дачу заведомо ложных показаний и дают свои объяснения без какой-либо ответственности, что также не может не сказываться на объективном вынесении постановления о возбуждении уголовного дела, и наконец,
подробные, четкие, последовательные и правильным образом данные объяснения с обязательным участием защитника, обосновывающие отсутствие в действиях привлекаемого лица признаков состава преступления, что является основополагающим моментом при проведении проверочных мероприятий по статье 159 УК РФ.

Что нужно знать о следственных действиях по ст. 159 УК РФ (мошенничество)

Во многих случаях лица, обвиняемые в мошенничестве прибегают к помощи защитника уже на стадии предварительного расследования, ошибочно полагая, что до момента возбуждения уголовного дела участие квалифицированного адвоката либо не предусмотрено законом либо нецелесообразно.

Автор настоящей статьи хочет особо подчеркнуть тот факт, что разъяснение возможности участия защитника на стадии доследственной проверки не входит в сферы интересов органов предварительного следствия или оперативных работников и объективно не выгодно последним, поскольку коренным образом может повлиять на исход дела.

Тем не менее, если случилось то, что случилось и предварительное расследование началось, то нужно помнить, что допрос в качестве подозреваемого или обвиняемого (в зависимости от собранных доказательств) не всегда начинается с самого начала производства следственных действий по делу. Во многих случаях органам расследования необходимо предварительно собрать доказательства и подготовиться перед тем, как изменить статус подвергаемому уголовному преследованию лицу.

Этот момент носит тактический характер и квалифицированные адвокаты всегда имеют его ввиду при осуществлении защиты. Нужно подчеркнуть, что если доследственная проверка была проведена качественно и должным образом, то статус виновного лица, может поменяться и при возбуждении уголовного дела, если соответствующее постановление будет вынесено в отношении конкретного лица.

При осуществлении защиты в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК РФ всегда нужно знать, что основной проблемой для органов расследования по делам данной категории является доказывание умысла виновного лица (субъективной стороны состава преступления) без которого уголовное дело просто не дойдет до суда.

И здесь, квалифицированный адвокат должен грамотно выстроить линию защиты, чтобы привлекаемое к уголовной ответственности лицо в своих показаниях могло четко и последовательно обосновать при наличии тех или иных доказанных фактов (если таковые имеются) полное отсутствие умысла и состава преступления в своих действиях.

В настоящей статье, посвященной мошенничеству, автор не затрагивает и не описывает выработанные многолетним опытом способы избежания уголовной ответственности и сведения к минимуму последствий от уголовного преследования по данному виду преступлений, а лишь дает общую информацию, которую необходимо знать в случаях если обвиняют в мошенничестве.

И этому обстоятельству есть две существенные причины – во-первых, читатель объективно не сможет реализовать опыт автора в силу отсутствия соответствующих познаний, а во-вторых, защитник, ни при каких условиях, не должен способствовать правоохранительным органам в улучшении методологии и качества расследования уголовных дел.

Сама статья 159 УК РФ – сейчас наиболее распространенная среди так называемых “универсальных” статей, по которым следственные органы стараются привлечь неугодного им субъекта. Какие задачи ставит перед собой адвокат взявшийся защищать клиента по такому делу?

Определить – есть ли состав преступления в действиях клиента, было ли там мошенничество, либо иной состав.
Какими доказательствами подтверждается виновность действий клиента? Есть ли эти доказательства у следствия?
Какие нарушения допущены следователем, верна ли квалификация действий клиента в рамках статьи о мошенничестве?
Какие доказательства невиновности клиента можно представить следствию?

После этого задача адвоката – активно приступить к защите клиента, которого обвиняют в мошеннических действиях. Такие дела длятся в среднем по 6-8 месяцев, неоднократно продлеваются сроки следствия, возможно применяется арест при мошенничестве.

Наиболее активная работа по составам статьи 159 происходит в первые 2 месяца защиты по делу. Далее адвокат уже «пожинает плоды» своих действий – приходят ответы на жалобы, ходатайства, экспертизы.

Зачастую в мошенничестве первично обвиняет банк своего кредитора, который или допустил просрочку по кредиту, или предоставил ложные сведения о себе, своей кредитной истории, платежеспособности.

Что делать, если банк обвинил в мошенничестве

Иногда бывает, что банк распространяет свои обвинения на организацию, взявшую кредит и допустившую просрочку. Что делать в этой ситуации?

Нужно понимать, что банк, если не подал заявление в правоохранительные органы – он не является обвинителем, и не является потерпевшим лицом. Поэтому – нужно вступить в переговоры с банком, и настаивать на заключении дополнительного соглашения о продлении срока кредита или реструктуризации долга. Банку не выгодно своего должника отправлять за решетку.
В случае, если возбуждается уголовное дело, не стоит давать показания о том, что вы не планировали отдавать кредит, в таком случае вы добровольно берете на себя вину в совершении кредитного мошенничества.

Что делать, если страховая обвиняет в мошенничестве

То же и со страховыми компаниями – УК РФ был дополнен статьей 159.5 – мошенничество в сфере страхования. Это обусловлено тем, что страхователи часто заявляют о подложных страховых случаях, желая получить выплату.

Следует помнить, что по каждому такому случаю страховая компания проводит проверку, и действительно вправе заявить в полицию о страховом мошенничестве. Если в отношении вас такая проверка проводится и есть все основания полагать, что уголовное дело возбудят – не стоит сразу давать показания о том, что в ваших действиях был умысел на совершение страхового мошенничества.

Обязательно нужно изучить все представленные в страховую компанию документы, и если с реальной ситуацией есть расхождения – лучше говорить, например о том, что было неверно заполнено заявление о наступлении страхового случая, либо неправильно составлен акт и написаны ваши объяснения.

Большинство обвинений страховых компаний в мошенничестве можно снять, грамотно составив объяснения и сопутствующие документы.

Если вам нужна помощь по вашему делу — звоните нам, предварительная консультация и оценка перспективы вашего дела по телефону будут честными и бесплатными!

Нужна консультация адвоката?

Мы оценим перспективы Вашего дела
и найдем решение проблемы!

или звоните по номеру прямо сейчас!

Офис рядом с метро Белорусская
125047, г. Москва ул. 4-й Лесной переулок, дом 4
БЦ «White Stone» 4-й этаж

Как обезопасить себя от обвинения в мошенничестве (ст.159 УК РФ)

Мошенничество — это одна из самых распространенных в правоприменении статей УК РФ, ее «лидерство» обусловлено тем, что очень большой спектр действий может быть квалифицирован правоохранителями как мошеннический. Помимо этого, данная статья применяется и в случае отсутствия специальной нормы, предусматривающей уголовную ответственность за те или иные действия. Под ее нормы можно подвести практически любые финансово-хозяйственные взаимоотношения, связанные с неисполнением либо ненадлежащим исполнением взятых на себя договорных обязательств и (или) с невозвратом полученных под определенными условиями денежных средств и любых других материальных ценностей.
Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
На примере денежного спора между двумя физическими лицами рассмотрим, как и когда подобные споры переходят в уголовную плоскость.
Один товарищ передал другому денежные средства в долг для развития бизнеса. Друзей связывают долгие годы общения, т.е. между указанными лицами сложились определенные доверительные отношения. Денежные средства в срок не возвращаются по какой-либо причине. Кредитор считает себя обманутым и опасается, что деньги ему не вернут вообще, а обещания возврата долга и неисполнение обязательств укрепляют зародившееся подозрение.
Единственным правильным решением в данной ситуации представляется обращение в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств мошенническим способом, иными словами, путем злоупотребления доверием. В случае невозврата долга и возникновения разногласий в связи с этим многолетняя дружба может быть основой обвинения, в котором будет указано, что уже на первоначальном этапе, при получении денег в качестве долга, намерения их вернуть не было. Один из друзей злоупотребил доверием, вызванным как раз многолетним периодом общения, и похитил денежные средства. Доказать обратное будет сложно. На одной чаше весов — показания приятеля-кредитора, которые подтверждает выписка из банка о перечислении денежных средств на счет должника либо рукописная расписка о получении денежных средств, на другой — лишь показания заемщика о честности его намерений, которые ничем не подтверждаются. Доказать отсутствие умысла, направленного на хищение денежных средств, без какого-либо подтверждения (например, переписки) будет практически невозможно.
В случае возникновения проблем при выполнении долговых обязательств всегда фиксируйте результаты переговоров и принятые в ходе переговоров решения в письменной форме (в форме протоколов деловых встреч, предварительных соглашений, соглашений о намерениях, дополнительных соглашений к уже имеющимся договорам и соглашениям и т.п.). Особенно рекомендуется применять данную тактику в случаях, когда речь идет о необходимости отсрочки или рассрочки выплаты долга или возникли какие-либо иные спорные моменты. Помимо перечисленных выше письменных форм, это также может быть переписка в мессенджерах, по электронной почте, иной способ. Благодаря подобным перепискам при возникновении претензий со стороны правоохранительных органов возможно предоставление текстовых сообщений в качестве доказательства отсутствия умысла на хищение и принимаемых попыток урегулировать возникшие разногласия.
А вот пример, когда в процессе обычной финансово-хозяйственной деятельности двух компаний между ними возник спор, разрешаемый с использованием возможностей и рычагов уголовного преследования.
Между двумя компаниями имеются договорные отношения в части поставки продукции, предположим, материалов для строительства. Все обязательства выполняются, и к установленному сроку необходимый объем материала поставляется на склад. Однако возникают разногласия и претензии к качеству материала, так как изменена фирма-производитель и, по мнению заказчика, представленный ему материал не соответствует заявленным техническим требованиям и в разы дешевле заявленного изначально.
Заказчик расценил подобное нарушение договорных обязательств как способ хищения денежных средств компанией-поставщиком путем введения в заблуждение относительно качества поставляемого товара и разницы в его цене или относительно изначально имевшейся возможности поставки товара надлежащего качества.
Эта ситуация является одним из примеров самых спорных и неоднозначных взаимоотношений, связанных с совершением мошеннических действий в предпринимательской сфере, а именно неисполнением договорных обязательств (уголовная ответственность предусмотрена ч. 5 ст. 159 УК РФ). Обязательными признаками данного состава преступления являются преднамеренность, т.е. наличие умысла, а также причинение значительного ущерба. Спорный характер обусловлен размытостью критериев, при наличии которых неисполнение договорных обязательств переходит из плоскости гражданско-правовых отношений в уголовно-правовую плоскость.
Однако правоприменитель на начальной стадии расследования уголовного дела зачастую избегает квалификации действий по ч. 5 ст. 159 УК РФ. В большинстве практических случаев действия подозреваемых квалифицируются по общему, а не специальному составу, что влечет за собой возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
При совершении сделок не стоит пренебрегать качественным юридическим сопровождением. Профессиональный юрист имеет возможность наиболее полно, оперативно и объективно оценить риски и последствия сделки.
При возникновении подозрения о невозможности исполнить принятые на себя обязательства в срок необходимо письменно уведомлять заказчика о наличии проблемы с указанием причин, по которым выполнить работу не представляется возможным.
В случае невозможности исполнения принятых на себя обязательств нужно предложить заказчику альтернативные выходы по исполнению обязательств.
Важно строго соблюдать условия договора, определяющие порядок досудебного (претензионного) урегулирования возникших споров, и не допускать своими действиями смещения процесса разрешения возникшего спора из гражданско-правовой в уголовно-правовую плоскость.
Все документы следует подписывать уполномоченным на то лицам, исключительно фактическими датами.
Установление ущерба — одна из самых важных составляющих данного преступления.
Например, если речь идет о мошенничестве, имевшем место в ходе выполнения какого-либо контракта, следственный орган может не учесть фактические затраты, понесенные компанией при его исполнении.
Рассмотрим данный вопрос на вышеприведенном примере с поставкой строительного материала.
Компания, принявшая на себя обязательства по поставке, производит как саму закупку, так и поставку на объект всех необходимых материалов. Соответственно, мы имеем затраты на закупку материалов, организацию их хранения и транспортные расходы. Однако следственный орган не учитывает понесенные расходы и инкриминирует в качестве суммы ущерба полную стоимость договора согласно позиции Верховного Суда РФ, изложенной в Постановлении Пленума от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
В иных случаях, не связанных с заменой имущества менее ценным, необходимо учитывать, что установление суммы ущерба — это обстоятельство, подлежащее доказыванию.
Таким образом, при правильном расчете суммы ущерба итоговая цифра может быть существенно ниже, что влечет изменение как квалификации действий, так и размера ущерба, подлежащего возмещению виновной стороной (том числе в рамках заявленного гражданско-правового иска).
Для правоохранительных органов значительная сумма ущерба — это один из ключевых показателей, влияющих на юридическую квалификацию расследуемых действий, особенно если речь идет о хищении бюджетных средств. В связи с этим вопрос завышения фактически причиненного ущерба существенен.
Установление точной и правильной суммы ущерба возможно путем проведения судебных экспертиз. Существуют различного рода экспертизы (например, экономические, оценочные, бухгалтерские и иные), благодаря которым может быть установлена точная сумма ущерба. Вы можете произвести собственную калькуляцию внутри компании, предоставляя в следственный орган соответствующие документы о фактически понесенных затратах и указании об учете этих данных при определении конечного размера ущерба.
Статья 159 УК РФ состоит из семи частей. Части 1 — 4 рассматриваемой статьи — это общие нормы, применимые к любому физическому лицу, подразумевающие разницу в суммах причиненного ущерба и отделяющие групповые преступления от единоличного.
Специальные нормы, закрепленные в ч. ч. 5 — 7 ст. 159 УК РФ, устанавливают уголовную ответственность за совершение мошеннических действий, связанных исключительно с предпринимательской деятельностью, они так же, как и вышеприведенные нормы, различаются между собой по сумме (размеру) причиненного ущерба.
Для правильной квалификации деяний необходимо точное определение размера причиненного ущерба, который, согласно установленной уголовным законодательством РФ градации, в зависимости от конкретной суммы может быть причинен в значительном, крупном или особо крупном размере.
При расследовании преступлений, связанных с совершением хищений путем мошенничества, правоохранительным органам необходимо доказать наличие прямого умысла на совершение хищения, а также корыстный мотив указанных действий в виде наличия намерений, направленных на незаконное личное обогащение, путем извлечения для себя или третьих лиц выгоды в виде имущества или права на него. Для распознавания мошеннических действий важно знать, что данное хищение подразумевает под собой добровольную передачу имущества собственником под влиянием обмана или злоупотребления доверием.
В связи с этим нужно понимать, что такое обман или злоупотребление доверием. Зачастую проблемы, которые возникают при выполнении договорных обязательств и объективно препятствуют их выполнению, не принимаются во внимание следственным органом. Подобные проблемы могут трактоваться как обман, имевший место еще на первоначальной стадии заключения договора.
Обман — это сознательное сообщение (предоставление) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо умолчание об истинных фактах либо умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Злоупотребление доверием — это использование с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.
Особое внимание следует уделять договорным правоотношениям в сфере исполнения государственных контрактов. Поскольку речь идет об освоении бюджетных денежных средств, к данным контрактам проявляют пристальный интерес как правоохранители, так и контрольно-надзорные органы.
Например, согласно условиям государственного контракта подрядчик обязуется выполнить работы по строительству объекта с нулевого цикла до ввода его в эксплуатацию за определенную денежную сумму. Однако ввиду наступления событий, не зависящих от воли подрядчика (изменение курса валют, отсутствие материалов, отвечающих определенным требованиям, и т.д.), выполнение работ по заранее разработанной проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу, становится невозможным. Заказчик предлагает подрядчику продолжить выполнение работ с учетом изменившихся обстоятельств, официально не заключая дополнительных соглашений. Подрядчик устно соглашается с предложением заказчика и выполняет работы, не входившие в заранее согласованную локальную смету, надеясь на добросовестность заказчика и на то, что в дальнейшем вся документация будет оформлена надлежащим образом. Однако в ходе выполнения работ по просьбе заказчика выделенные им денежные средства осваиваются на иные виды работ, не предусмотренные контрактом. В связи с этим условия контракта не соблюдаются, строительство объекта не завершается, ввиду чего он не может быть введен в эксплуатацию. В то же время у заказчика происходит смена руководства, и новое руководство требует от подрядчика выполнения условий государственного контракта, не выделяя дополнительного финансирования.
Далее начинается процесс сглаживания конфликтной ситуации, включающий все стадии от досудебного урегулирования до рассмотрения искового заявления в арбитражном суде. Одновременно заказчик обращается с заявлением в правоохранительные органы о привлечении представителей подрядчика к уголовной ответственности за мошеннические действия, связанные с преднамеренным неисполнением обязательств по контракту.
Современная правоприменительная практика в вышеописанной ситуации идет по пути инициирования уголовного преследования по ст. 159 УК РФ в отношении представителей подрядчика. При этом возбуждение уголовного дела происходит до разрешения спорных моментов арбитражным судом. Необоснованное возбуждение уголовного дела в сфере гражданско-правовых отношений позволяет недобросовестным заказчикам таким образом косвенно влиять на решение арбитражного суда.
Во избежание возникновения подобных ситуаций необходимо действовать следующим образом.
— Вести письменную переписку с заказчиком, а исходящую и входящую в компанию документацию строго и своевременно регистрировать с целью обеспечения возможности ее дальнейшего предоставления в правоохранительные органы для подтверждения добросовестности своих намерений.
— При необходимости использования специальных познаний, связанных, например, со строительством и, как следствие, вопросами проектно-сметной документации, рекомендуется пригласить независимых (внешних) специалистов для оценки ситуации и подготовки соответствующих заключений, на которые впоследствии можно будет ссылаться при переговорах с заказчиком, а в случае возникновения конфликтных ситуаций — и в правоохранительных органах.
— Следует уделять особое внимание составлению рабочей и исполнительной документации.
— Не допускать внесения в документацию заведомо ложных сведений (даже если предложения по их внесению исходят от заказчика с обещанием в дальнейшем оформить все надлежащим образом).
— В случае невозможности достичь консенсуального решения проблемы рекомендуется письменно обратиться в вышестоящий относительно заказчика государственный орган для разрешения конфликта, предложив реальные пути выхода из него (тем самым подчеркнув свои добросовестные намерения как стороны сделки).

Остались вопросы к адвокату?

Задайте их прямо сейчас здесь, или позвоните нам по телефонам в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71 (круглосуточно), или приходите к нам в офис на консультацию (по предварительной записи)!

Оставить комментарий Отменить ответ

Адвокатское бюро «Антонов и партнеры» — качественная юридическая помощь по всей России. Ваш регион не имеет значения!

Подготовим для Вас любой процессуальный документ по Вашим материалам (проект иска, жалобы, ходатайства и т.д.)! Недорого! Для заказа просто напишите нам сообщение в диалоговом окне в правом нижнем углу страницы либо позвоните нам по номеру в Москве +7 (499) 288-34-32 или в Самаре +7 (846) 212-99-71
Каждому Доверителю гарантируем индивидуальный подход и гибкую ценовую политику, конфиденциальность и поддержку в течении 24 часов в сутки!

Адвокат по мошенничеству

Уголовные дела о мошенничестве возбуждаются регулярно и в большом количестве. Так, по официальным данным МВД, за период с января по сентябрь 2021 года было зафиксировано 227 404 случая мошенничества. Из всех видов хищений чаще совершаются только кражи. Для сравнения: за тот же период правоохранительные органы зарегистрировали 4 775 случаев хищений в форме вымогательства и 10 189 случая хищений в форме присвоения или растраты.

Важный момент

Избежать серьезных негативных последствий зачастую помогает своевременное обращение за правовой помощью к адвокату, специализирующемуся на защите по уголовным делам о мошенничестве.

До суда доходят далеко не все уголовные дела, возбужденные по мошенничеству. Эта статистика может свидетельствовать о сфабрикованном характере некоторых дел. Так, возбуждение дел по мошенничеству нередко инициируется в целях использования средств уголовного судопроизводства по гражданским делам либо для оказания незаконного давления на предпринимателей, Кроме того, правоохранители зачастую возбуждают дела по мошенничеству при наличии обмана в отсутствие факта хищения, что также неминуемо ведёт к прекращению дел. Между тем даже если в отношении предпринимателя не будет вынесен обвинительный приговор, уголовное преследование по данной статье может нанести очень серьезный удар по бизнесу и репутации, а также стать причиной краха компании.

Одно из основных направлений нашей работы – это защита Доверителей, подозреваемых/обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных:

ст.159 УК РФ («Мошенничество»); ; ; .

Важно понимать!

Адвокаты по мошенничеству – это уголовные адвокаты, не только знающие нюансы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но также знающие основы гражданского, финансового права, разбирающиеся в особенностях хозяйственной деятельности коммерческих предприятий.

Адвокаты широкого профиля , как правило, не обладают необходимым опытом защиты по уголовным делам именно предпринимателей, поэтому не всегда могут в полной мере оказать квалифицированную правовую помощь.

Адвокаты АК «Судебный адвокат» имеют многолетнюю практику защиту руководителей коммерческих предприятий и собственников бизнеса, обвиняемых в совершении мошенничества. На страже Ваших интересов стоят адвокаты с опытом работы в следственных органах, соответственно, нам хорошо известны все особенности ведения предварительного расследования по мошенническим составам. Эти знания наши адвокаты используют, чтобы оказаться на «шаг впереди» стороны обвинения и сделать максимум для Вашей защиты.

Вас обвинили по ст.159 УК РФ
– сможет ли помочь адвокат?

Формально непреднамеренное неисполнение фирмой своих договорных обязательств не является преступлением. Например, нередко компании не оплачивают товары или услуги вследствие нестабильного финансового положения: контрагент в этом случае может вернуть долг в судебном или досудебном порядке. Однако некоторые партнеры могут использовать данную ситуацию для устранения конкурента или рейдерского захвата бизнеса через обвинение руководства компании-должника в мошенничестве.

В свою очередь, под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В случае отсутствия корыстной цели говорить о мошенничестве не приходится.

Так нужно ли обращаться к адвокату, если Вы точно уверены в своей невиновности? Однозначно да. Надежда на справедливый суд и собственные силы в отсутствие квалифицированной помощи уголовного адвоката могут привести к тяжелым последствиям.

Возможные последствия
при обвинении в мошенничестве

Вас могут отправить в СИЗО

Формально предпринимателей по мошенническим составам помещать в СИЗО запрещено. Фактически суды охотно удовлетворяют соответствующие ходатайства следователей. Попасть в СИЗО – это значит лишиться свободы и возможности руководить своим предприятиям. Известны случаи, когда бизнесмены проводили в СИЗО больше года.

Адвокат по ст.159 УК РФ не только формирует позицию защиты и собирает доказательства, пытаясь доказать невиновность доверителя, но также сразу же после вступления в дело пытается использовать правовые средства для решения первоочередной задачи – исключить заключение доверителя под стражу или сделать все возможное для избрания или изменения меры пресечения на более мягкую, не связанную с изоляцией от общества.

Принадлежащие Вам носители информации
и документы изымут в ходе обыска

Закон обязывает правоохранителей делать копии, но оставляет им массу «лазеек», позволяющих изымать оригиналы документов и носителей. Как итог – деятельность фирмы будет полностью парализована. Кроме того, конфиденциальная информация может попасть в руки конкурентов.

Уголовный адвокат по мошенничеству оперативно прибудет к Вашему офису, квартире, к иному месту производства обыска, проконтролирует процесс обыска в целях недопущения нарушения закона и права доверителя. В случае необходимости действия правоохранителей будут обжалованы.

Ваших сотрудников вызовут на допрос

Неподготовленных работников очень легко запутать и испугать, соответственно, они незаметно для себя могут сообщить следователям компрометирующую Вас информацию. Особо ценные работники могут даже уволиться и перейти к конкурентам.

Адвокат по ст.159 УК РФ подготовит сотрудников к допросу, расскажет о том, как себя вести и что говорить следователю. Адвокат также примет участие в допросе и поможет исключить давление, которое может быть оказано в ходе допроса. Любые попытки нарушить Ваши права будут немедленно пресекаться.

Вы потеряете деловую репутацию и лишитесь партнеров

Уголовное преследование в отношении руководителя фирмы – сигнал другим компаниям отказаться от сотрудничества с вами. Никто не захочет работать с «проблемными» контрагентами.

Адвокаты по делам о мошенничестве предпримут все усилия к тому, чтобы завершить уголовное дело/преследование как можно раньше. Мы разработаем эффективную стратегию защиты и соберем необходимую доказательную базу. У Ваших партнеров не будет повода для прекращения сотрудничества.

Вы можете получить до 10 лет колонии со штрафом в размере до 1 миллиона рублей

Несмотря на то, что прокуратура утверждает менее половины обвинительных заключений по мошенническим делам, риск получения обвинительного приговора все равно есть, и немаленький. Реальный срок ставит крест на бизнесе.

Если приговора не избежать, адвокат по ст.159 УК РФ использует имеющиеся правовые средства для смягчения наказания. За последние 10 лет судебная практика назначения наказаний по ст. 159 УК РФ претерпела кардинальные изменения. Если в начале 2000-х более половины приговоров по данным категориям дел выносились с назначением наказания, не связанного с лишением свободы, то в настоящее время в подавляющем большинстве случаев суда назначают наказание по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде реального лишения свободы. Даже при признании вины и заключении досудебного соглашения о сотрудничестве суды назначают наказание в виде реального лишения свободы сроком от 4 до 6 лет. Некоторые исключения можно наблюдать в практике назначения наказания в Краснодарском крае и в Республике Крым, где по-прежнему не редкость условные наказания по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Важный момент

Для получения квалифицированной правовой помощи за защитой следует обращаться к адвокату, имеющему опыт оказания адвокатских услуг по делам о мошенничестве. В этой связи следует отметить, что любой уголовный адвокат имеет опыт работы по делам, возбужденным по мошенничеству, что связано с распространённостью данных составов.

Сразу после обращения к нам, клиенты получают:

На первой же встрече наш адвокат даст предварительную оценку правовой и судебной перспективы дела, отметит имеющиеся риски и предложит предварительный план первоначальных действий по Вашей защите. В ходе защиты Вы будете обеспечены круглосуточной правовой помощью и поддержкой, с обеспечением срочного выезда адвоката к Вам при необходимости участия в следственных и оперативных мероприятиях.

На что может повлиять участие адвоката
при обвинении по ст.159 УК

По результатам правовой помощи по делам по ст.159 УК РФ возможны следующие результаты:

прекращение уголовного дела/преследования;
переквалификация обвинения на статью, предусматривающую более мягкое наказание;
применение наиболее мягкого из возможных наказаний;
применение основного наказания без дополнительной санкции;
освобождение от уголовной ответственности всвязи с истечением сроков давности;
отсрочка наказания и освобождение от наказания по иным основаниям;
вынесение оправдательного приговора с последующей реабилитацией.

Конкретный результат будет целиком и полностью зависеть, во-первых, от фактических обстоятельств дела, а во-вторых, от того, насколько быстро подозреваемый/обвиняемый обратиться за помощью к адвокату по мошенничеству. Наилучшим итогом станет прекращение уголовного дела/преследования до передачи дела в суд.

Стоимость услуг адвоката
по делам о мошенничестве

На стадии доследственной проверки

На стадии судебного рассмотрения
уголовного дела по мошенничеству

Защита при обвинении в совершении мошенничества – наша специализация!

Если Вас, Вашего знакомого или родственника подозревают или обвиняют в мошенничестве, проводят в отношении Вас доследственную проверку по мошенничеству, советуем незамедлительно обратиться к адвокату АК «Судебный адвокат», и Вам будет предоставлен специалист, имеющий большой опыт защиты по данной категории дел.

Наши стандарты работы, которым мы гордимся:

адвокаты готовы к выезду 24/7 к Доверителю, поскольку срочная правовая помощь по делам о мошенничестве может потребоваться, в том числе, в выходные и праздничные дни;
наши адвокаты имеют многолетний успешный опыт защиты представителей бизнеса, подозреваемых/обвиняемых в мошенничестве;
мы готовы вступить в дело по мошенничеству на любом его этапе, даже в сложных ситуациях;
возможность помесячной оплаты услуг адвоката;
мы обеспечиваем полную анонимность и конфиденциальность;
многолетняя безупречная репутация наших адвокатов, за которую мы ручаемся.

Звоните в любое время – адвокат по делам о мошенничестве готов оказать своевременную помощь!

Часто задаваемые вопросы

Кого можно привлечь к ответственности по ч.5 ст.159 УК РФ?

– Уголовной ответственности по ч.5-7 ст.159 УК РФ подлежат вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста. Попасть на скамью подсудимых может индивидуальный предприниматель, генеральный директор фирмы, главный бухгалтер, а также иные субъекты, принимающие участие в бизнесе, при условии, что договора, в преднамеренном неисполнении которых обвиняется гражданин, заключены между коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями.

Какие наказания предусмотрены за мошенничество?

– Ст.159 УК РФ предусмотрены следующие основные наказания:

штраф в размере до 500 тысяч рублей;
до 480 часов обязательных работ;
до 2 лет исправительных работ;
до 2 лет ограничения свободы;
до 5 лет принудительных работ;
до 4 месяцев ареста;
до 10 лет лишения свободы.

Также суд может назначить дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Конкретное наказание определяется судом при вынесении приговора исходя из обстоятельств дела, личности подсудимого, его поведения после совершения преступления, в частности, возмещения ущерба, признания вины и раскаяния. Имеет немаловажную роль при назначении наказания учёт позиции потерпевшего относительно необходимости наказания виновного или его прощения, суровости желаемого наказания.

По части 4 ст. 159 УК РФ закон предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом или без такового.

Обязательно ли привлекать к участию в деле адвоката по мошенничеству?

– Подозреваемый/обвиняемый может воспользоваться помощью государственного защитника. В случаях, предусмотренных законом, участие защитника обязательно.

Нужно ли возмещать ущерб, причиненный в результате мошеннических действий?

– Да, если суд признает подсудимого виновным в совершенном преступлении и удовлетворит предъявленный потерпевшим гражданский иск, данному лицу придется возместить потерпевшему причиненный ущерб. Отметим, что выплата штрафа не освобождает от этой обязанности. В случае, когда обвиняемый признаёт свою вину в совершении преступления, ущерб следует возместить до вынесения приговора, так как это может повлиять на назначенное наказание, кроме того, только при полном или частичном погашении ущерба возможно условно-досрочное освобождение от наказания.

При какой сумме ущерба возможно привлечение к уголовной ответственности за преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч.5 ст.159 УК РФ)?

– Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ч.5 ст.159 УК РФ в случае, если сумма ущерба превышает 10 тысяч рублей.

С какого размера похищенных денежных средств наступает ответственность по ст. 159 УК РФ?

– Уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ наступает с 2 500 рублей. Если сумма похищенного составляет менее 2 500 рублей, то лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 158.1 УК РФ при условии привлечения его к административной ответственности за мелкое хищение.

Кто расследует уголовные дела по мошенничеству?

– Уголовные дела по мошенничеству относятся к так называемой альтернативной подследственности и могут расследоваться следователем того органа, который выявил преступление. В большинстве случаев уголовные дела по ст. 159 УК РФ расследуются следователями органов внутренних дел, но нередко подобные дела расследуются следователями Следственного комитета России и ФСБ РФ.

Возможно ли прекращение уголовного дела о мошенничестве в связи с примирением сторон?

– Прекращение в связи с примирением с потерпевшим допускается только по уголовным делам, возбужденным по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 5 ст. 159 УК РФ, также по чч. 1 и 2 ст. 159.1-159.6 УК РФ. Преступление должно быть совершенно впервые, то есть у обвиняемого не должно быть судимости за ранее совершенное преступление, иначе освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением сторон не допускается.

Любой ли обман, в результате которого причинен материальный ущерб потерпевшему, следует квалифицировать как мошенничество?

– Разумеется, нет. Мошенничество – это прежде всего хищение, ему присущи все признаки хищения, указанные в примечании к ст. 158 УК РФ, в том числе безвозмездность изъятия, противоправность и корыстный мотив. Если в деянии нет признаков хищения, то нет и мошенничества, даже если обман как таковой имел место быть. Обман или злоупотребление доверием есть лишь способ совершения хищения, свойственный для мошенничества. Но в любом случае прежде всего необходимо установить, а было ли хищение, и лишь при его наличии можно судить о том, в какой форме хищение совершено.

Как действовать, если вас обвиняют в мошенничестве?

Под мошенничеством подразумевают хищение либо приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Об этом говорит статья 159 УК РФ. В уголовной практике это достаточно распространенный вид преступления и нередко вызывает много споров среди юристов. Если в адрес человека поступило обвинение в мошенничестве, в первую очередь надо разобраться в том, что он в действительности совершил.

Эта статья подробно расскажет о том, как определить наличие вины, что может послужить ее доказательством, а также какие этапы доследственных и следственных действий существуют.

Как определить наличие вины?

Вина – это отношение обвиняемого к совершаемому мошенничеству. В первую очередь необходимо определить, виновен ответчик перед истцом или нет. В зависимости от этого складываются дальнейшие действия обвиняемого. Признаки вины не закреплены в российском законодательстве.

Однако, определить наличие вины можно задав вопрос, была ли у совершенного деяния умышленная форма? Если да – скорее всего суд признает вину ответчика, если нет – существует вероятность сослаться на некоторые поправки Уголовного кодекса. Иными словами, главное самому себе не врать и ответить на вопрос – вас обвиняют «за дело» или ложно? Если первое – вина есть. Если второе – вины нет.

Что делать при ее наличии?

Если ответчик виновен в мошенничестве и против него представлены весомые доказательства, то следует признать свою вину и как можно быстрее сгладить ущерб. Это позволит остановить судебный процесс до того, как будет возбуждено уголовное дело.

Хороший адвокат поможет повернуть ситуацию так, чтобы обвиняемому не был вынесен приговор, подразумевающий крупный штраф, включающий судебные издержки и, тем более, принудительное лишение свободы.

О том, с какой суммы начинается уголовная ответственность за мошенничество, мы рассказывали здесь, а из этой статьи вы узнаете о сроках ограничения и лишения свободы по статье 159 УК РФ.

Как быть при ее отсутствии?

Если ответчик уверен, что его вины в совершенном мошенничестве нет, то его основная задача – до конца стоять на своем и доказать истцу невиновность. Не стоит надеяться исключительно на правосудие и отказываться от адвоката. Специалист поможет опровергнуть представленные обвинителем доказательства и снять обвинения.

Доказательства

Чтобы лицо, совершившее мошеннические действия понесло наказание, факт преступления должен быть доказан.

В случае со статьей 159 истец должен доказать наличие злого умысла, то есть подтвердить наличие факта обмана либо злоупотребления доверием.

Доказательством обмана будет являться:

предоставление заведомо ложной информации пострадавшему;
сокрытие сведений о сделке;
предоставление недостоверных сведений;
совершение действий, которые в дальнейшем способствовали совершению противоправных действий, например, введение пострадавшего в заблуждение.

Доказательством злоупотребления доверием является:

отсутствие подтверждающих документов и свидетелей на передачу финансов, имущества или ценных бумаг;
подделка документов, позволяющих сторонам доверять друг другу;
мошенник вызвал доверие пострадавшего социальным статусом или финансовыми средствами;
мошенник получил предоплату, тем самым подтвердив готовность к исполнению обязательств.

Когда доказательства считаются незаконными?

В качестве доказательства вины к делу нельзя прикрепить:

сведения или данные, полученные незаконным путем;
догадки, мнения или предположения;
сведения, полученные из не предусмотренных законом источников;
отрывки из телепередач, вырезки из газет и журналов;
информация, полученная из оперативно-розыскных мероприятий негласного характера.

Иными словами, если у истца будут такие доказательства как описано выше – дело он с бОльшой долей вероятности выиграет, если не будет – выиграете вы, ответчик.

Как происходит этап доследственных действий?

Для возбуждения дела потерпевшая сторона должна подать соответствующее заявление о мошенничестве. После этого начинается этап подтверждения признаков преступления посредством проверочных действий, который может включать в себя:

опрос свидетелей;
истребования документации;
проверочные исследования;
другие мероприятия.

Законодательством разрешается участие адвоката на этапе доследственной проверки. Практика показывает, что в этом случае большая вероятность того, что стороны договорятся до возбуждения уголовного дела.

Если обстоятельства складываются против ответчика, имеется возможность возмещения ущерба истцу. Это приведет к потере стимула для дальнейшего разбирательства, а также привлечения виновного лица к уголовной ответственности.

Следственные действия

Этап следственных действий можно разделить на составляющие:

Судебное разбирательство

Дальнейший этап напрямую связан с предъявлением обвинения. Оно должно быть окончательно сформировано к моменту завершения расследования. Затем дело переходит в суд и начинаются судебные прерии. Они проходят в стандартном режиме: обе стороны собираются в зале суда и отстаивают свою сторону.

Для объявления приговора в здании суда собираются все заинтересованные лица. Судья выносит окончательный вердикт, после которого существует два варианта развития событий:

приговор вступает в силу, обвиняемый приступает к выполнению наказания;
приговор подвергается обжалованию.

Апелляция

Апелляция по уголовному делу позволяет обжаловать постановление суда или уже вынесенный приговор, который еще не вступил в законную силу. Данная возможность регламентирована законодательством и имеет свои особенности.

Апелляционную жалобу может подать обвиняемый или осужденное лицо, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Помимо него это может сделать оправданный, потерпевший, обвинитель, прокурор, а также представители сторон. Остальные участники процесса имеют право на обжалование решения суда лишь в части, затрагивающей их права.

Важно! Родственники и свидетели участников процесса не могут обращаться с апелляционной жалобой на решение суда.

итоговое постановление суда, еще не вступившее в законную силу;
промежуточное решение, вынесенное в рамках судебного процесса.

Куда подавать?

Обращаться с апелляцией нужно в суд, которым был вынесен данный приговор. Данный орган власти передаст жалобу во вторую инстанцию. Согласно статье 389.3 УПК РФ, если приговор по факту мошенничества был вынесен в мировом суде, то для дальнейших разбирательств следует обращаться в районный суд.

Если первой инстанцией и был районный суд, то второй инстанцией будет либо верховный, либо краевой суд. Инстанция, принявшая апелляционную жалобу должна известить участников процесса о ее поступлении.

Сроки

В статье 389.4 УПК РФ указаны сроки, в которые можно обжаловать судебное решение – 10 дней с момента вынесения приговора. Если ответчик находится под стражей, исчисление срока начнется с момента вручения ему копии решения.

Если срок рассмотрения апелляции был пропущен, то поданная жалоба остается без рассмотрения. Возможность оспорить решение суда остается в случае, когда обратиться вовремя не было возможности по уважительной причине.

Внимание! До момента начала рассмотрения жалобы ее можно отозвать и прекратить апелляционное производство.

Законом установлены сроки рассмотрения апелляции по уголовному делу. В районном суде жалоба должна быть рассмотрена в течение 15 дней, в областном или в краевом в течение 30 дней, в верховном суде в течение 45 дней.

Что указывать в жалобе?

В апелляционной жалобе необходимо указать:

наименование суда второй инстанции;
данные лица, подающего жалобу;
дату и номер дела, а также наименование суда, вынесшего решение, которое обжалуется;
права, которые были нарушены данным решением, а также ссылки на законодательные нормы;
список прилагаемых документов;
подпись лица, подающего жалобу;
дату подачи.

К материалам дела можно приложить дополнительную информацию, доказывающую позицию заявителя. Это могут быть документы: справки, квитанции или заверенные показания свидетелей. Помимо этого потребуется приложить объяснительную, отвечающую на вопрос, почему эти данные не были предоставлены суду во время первичного рассмотрения дела.

Подать апелляционную жалобу можно как при личном присутствии, так и на официальном сайте суда, а также отправить письмо с уведомлением. Если апелляцию подает представитель, то должен присутствовать документ, подтверждающий полномочия этого человека.

Выбор квалифицированного адвоката

Если поступило обвинение в мошенничестве, независимо от степени вины, первым делом надо подумать о хорошей защите. Уголовный адвокат должен соответствовать ряду критериев, по которым его необходимо выбирать. Советы, как выбрать адвоката по уголовным делам:

Стоимость услуг. Хороший адвокат не может быть дешевым и тем более бесплатным. По этой же причине не стоит обращаться к специалистам, предлагающим “бесплатную консультацию”.
Репутация. Адвокат должен иметь опыт работы и репутацию у клиентов. Хорошим показателем будет рекомендация близкого друга либо другого авторитетного человека.
Образование. Уровень образования уголовного адвоката – важный показатель его профессионализма. Помимо высшего образования он должен быть внесен в реестр адвокатской палаты и иметь статус адвоката. Выяснить это можно через интернет.
Практика. Многое о профессионализме скажет адвокатский стаж и количество выигранных дел.
Специализация. Чем она уже, тем лучше адвокат разбирается в выбранной теме. Если поступило обвинение в мошенничестве, то следует обратиться к специалисту, занимающемуся похожими уголовными делами.
Внешний вид и манеры. Человек, который будет защищать ответчика в суде должен быть приятен в общении и не вызывать негативных эмоций.
Место работы. Хорошую адвокатскую контору видно сразу. Не стоит доверять тесному офису, с месячной арендой на окраине города.
Оценка проблемы. Адвокат не должен с первых секунд знакомства обещать выиграть даже самое гиблое дело. Доверие должен вызывать рассудительный подход. Хороший адвокат назовет реальные шансы после того, как изучит материалы дела.
Сайт в интернете. Перед обращением, следует изучить сайт адвоката или его юридической конторы. Страница в интернете даст первичное представление об успешности специалиста.
Личные качества. Адвокат должен вызывать доверие, иначе деловые отношения могут попусту не получится.

Каким образом доказать отсутствие умысла?

Согласно статистике, большинство уголовных преступлений совершается умышленно. Но далеко не всегда факт мошенничества очевиден и несет за собой умышленные действия. Как доказать, что в совершении преступления не было преднамеренного умысла? Под этим словом законодательство подразумевает деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом.

Прямой умысел подразумевает осознание возможной общественной опасности от своих действий, а также наступления последствий и желание их наступления. Косвенный умысел отличается тем, что человек не желает, но сознательно допускает эти последствия или относится к ним безразлично.

Исходя из определения можно сделать вывод, что умысел отсутствует в случаях, когда обвиняемый:

не желал наступления последствий после совершения мошенничества;
не мог их предвидеть;
не осознавал опасность своих действий.

Внимание! Чтобы доказать умысел обвинение может предоставить ряд доказательств, например, заранее заготовленные подручные средства.

Существует два вида преступного умысла: обдуманный заранее и возникший внезапно. Адвокат может предложить обвиняемому три варианта:

признать наличие умысла;
признать, что умысел возник перед совершением мошеннических действий;
отстаивать позицию, что ответчик не мог предвидеть опасность действий для окружающих.

Последний вариант требует проведения отдельного расследования. Для этого необходимо собрать следующие доказательства:

показания свидетелей;
фото, видео или аудиосъемка;
переписка в интернете;
жалобы на следователя или дознавателя;
подачи различного рода ходатайства;
иные доказательства.

В некоторых случаях может потребоваться доказать то, что ответчик не отдавал отчет о своих действиях, так как находится в состоянии аффекта.

Особенности обвинений

Исходящие от работодателя

В случаях, когда работодатель обвиняет сотрудника в мошенничестве существуют свои особенности. При поступлении претензий со стороны начальства сотрудник должен иметь в виду, что именно работодатель должен доказать его вину в причинении ущерба. Это должно быть подтверждено актом об инвентаризации, дефектной ведомостью, коммерческим актом или другим отчетным документом.

Если порядок проведения инвентаризации был нарушен, то суд, в большинстве случаев, не признает ее результаты. А значит это не будет являться достоверным доказательством. Помимо этого работодатель должен доказать размер ущерба. Делать это ему придется в суде.

Предварительно сотрудник должен быть ознакомлен с документами, подтверждающими подозрение на факт мошенничества. Работодатель обязан сначала запросить объяснительную, а уже потом обращаться в правоохранительные органы.

Выдвигаемые судом

Как правило, впервые обвинение в мошенничестве поступает из банка по телефону или в виде письма в почтовом ящике. В большинстве случае банк не станет обращаться в суд для дальнейшего разбирательства, так как для этого нужны веские основания. Для начала следует понять в чем конкретно обвиняет банк.

Чаще всего основанием для заявления считают денежную задолженность. Заемщику следует помнить, что предварительно банк должен доказать хищение у него средств и отсутствие намерения их возвращать.

При общении по телефону и в почтовой переписке сотрудники банка часто ссылаются на статью 159 часть 1 УК РФ, в которой говорится о хищении средств путем подачи ложных сведений. Статья относится к тем, кто получает кредиты по чужим паспортам. Однако, подвести под нее неплательщика нельзя и банки просто пользуются юридической неграмотностью клиентов.

Важно! Неплательщики кредитов не считаются мошенниками, если до того, как образовалась задолженность по кредиту был внесен хотя бы один платеж.

Выдвигая обвинение, банк должен предоставить доказательства мошенничества, которыми они обычно не располагают. Для обоснованных претензий сумма долга должна превышать 1,5 млн рублей. Сюда не входят штрафы и пени, начисляемые за просрочку платежей.

Если поступило обвинение в мошеннических действиях, предусмотренных 159 статьей УК, не стоит впадать в панику. В первую очередь стоит обратиться к адвокату и разобраться в ситуации. Главная задача – облегчить участь обвиняемого или полностью избежать наказания в случае невиновности.

Если факт мошенничества был и ответчику грозит возбуждение уголовного дела и реальное наказание за преступление, стоит попытаться договориться с потерпевшим и возместить ему ущерб до передачи дела в судебный орган.

Для решения вашего вопроса – обратитесь за помощью к юристу. Мы подберем для вас специалиста. Звоните 👇

Как прекратить уголовные дела по мошенничеству

Индивидуальный предприниматель И. в целях развития своего бизнеса по торговле верхней одеждой предложила ранее знакомым Ю., Х., П. оказать ей финансовую помощь и оформить на их имена 17 кредитов в различных банках Красноярского края на общую сумму более 3 млн руб., обещав своевременно погашать за них кредиторскую задолженность. Доверяя И., Ю., Х. и П. оформили на свои имена кредиты. Денежные средства добровольно передали И. для ведения ею бизнеса.

И., впоследствии ставшая моей подзащитной, полученные денежные средства тратила на закупку товара, развитие бизнеса, погашение ранее взятых кредитов и многочисленных долгов. Однако вскоре в магазине И. произошла кража, предпринимательская деятельность И. была приостановлена, она переехала на постоянное место жительства в г. Москву.

Ревизия в магазине не проводилась, так как информация по бухгалтерскому учету находилась в электронном виде в похищенном ноутбуке.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Красноярскому краю в 2016 г. возбудило в отношении И. уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (два эпизода), ч. 4 ст. 159 УК РФ. Потерпевшими признаны Ю., Х. и П.

Производство по уголовному делу (предварительное следствие) продолжалось в течение одного года. На протяжении этого времени защита доказывала, что И. принимала активные меры к погашению кредитов, в том числе за счет личных кредитных средств, занятых у других лиц денежных средств, прибыли от работы магазина. По показаниям продавцов установлено, что магазин работал, закупался качественный товар, который пользовался спросом. Защита подтвердила, что отказ И. от погашения взятых на себя обязательств был обусловлен кражей из магазина, по факту возбуждено уголовное дело, в дальнейшем приостановленное по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Следствием не получено доказательств, опровергающих версию И. о том, что кража как непредвиденное обстоятельство существенно повлияла на дальнейшую возможность погашения кредитных обязательств.

Следствию также не удалось доказать того факта, что кредиты Ю., Х., П. оформляли недобровольно, под незаконным принуждением И., они находились от И. в зависимости или подчинении. То есть потерпевшие имели возможность отказаться от оформления кредитных обязательств.

Потерпевшей Х. провели психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа, по результатам которой полиграфолог пришел к выводу, что показания потерпевшей, которыми Х. изобличала мою подзащитную, правдивы. Тем не менее в совокупности с другими материалами уголовного дела для доказанности преступного умысла И. на хищение следователь счел это недостаточным. Отрадно, что постепенно органы предварительного следствия осваивают практику Верховного Суда РФ в части отнесения данного вида экспертиз лишь к ориентирующей оперативно-познавательной информации. И. отказалась от прохождения психофизиологической экспертизы. Полагаю, что стороне защиты в большинстве случаев следует рекомендовать своим доверителям отказываться от такого рода испытаний.

В результате следователь вынес итоговое процессуальное постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Принимая такое решение, он указал, что общая сумма выплаченных И. денежных средств по кредиту, оформленному на первое лицо, составила 55%, на второе лицо – 20%, на третье – 12%.

В обоснование необходимости прекращения уголовного дела следователь сослался на п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в соответствии с которым содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

В п. 4 перечислены признаки, которые могут свидетельствовать о наличии умысла на совершение мошенничества (заведомое отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора, использование лицом при заключении договора поддельных документов, в том числе документов, удостоверяющих личность, уставных документов, гарантийных писем, справок, сокрытие лицом информации о наличии задолженностей и залогов имущества, распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора).

С учетом изложенного следователь пришел к выводу, что «частичное исполнение сделок свидетельствует об отсутствии у И. умысла на хищение.

В то же время в постановлении о прекращении уголовного дела по реабилитирующему основанию следователь отметил, что у И. умысел уклониться от исполнения взятых на себя кредитных обязательств все-таки возник, но уже после получения денежных средств от Ю., Х., П., что по смыслу уголовного закона не является мошенничеством. Полагаю, что столь взвешенная позиция следственных органов заслуживает внимания, поскольку отсутствие умысла у моей подзащитной подтверждается конкретными действиями И. в виде исполнения кредитных обязательств. Золотое правило: субъективная сторона преступления доказывается по объективной стороне. Обращаю внимание, что данный тезис и его успешное претворение в жизнь – прекращение уголовного дела – еще раз доказывает, что работать нужно именно с фактами, фактическими обстоятельствами. Лишь наличие их (или отсутствие) предопределяет то или иное процессуальное решение, о чем постоянно напоминает наш коллега Юрий Новолодский.

Аналогичное дело в моей практике, производство по которому велось более пяти лет, также завершилось прекращением в связи с отсутствием состава преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ. И вновь в качестве основания прекращения дела следователь сослался на частичное (325 тыс. руб.) погашение суммы займа, которая составила 1 млн руб.

Сторона обвинения использовала аргументацию, изложенную в упомянутом п. 4 Постановления Пленума ВС РФ.

Считаю целесообразным с учетом складывающейся судебной практики для исключения необоснованного возбуждения уголовных дел по ст. 159 УК РФ и достижения единообразного подхода при формулировании оснований в постановлениях об отказе в возбуждении уголовных дел, об их прекращении, а также в помощь защитникам для аргументации позиции несогласия с обвинением внести в Постановление Пленума ВС РФ изменения и дополнить его перечислением признаков, свидетельствующих об отсутствии умысла на совершение мошенничества. Например, частичное исполнение обязательства; безупречная, длительная деловая репутация; наступление неблагоприятных финансовых обстоятельств, которые стороны не могли предусмотреть в момент заключения сделки; вступившие в законную силу судебные акты, которыми разрешены гражданско-правовые споры (о взыскании задолженности), и др.

Что делать, если Вас обвиняют в мошенничестве?

Мошенничество – одно из самых распространённых и сложных преступлений, посягающих на право собственности. Ответственность за него предусмотрена ст. 159 УК РФ, согласно которой мошенничеством именуется хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Специфика совершения преступления в различных сферах экономики обусловила выделение законодателем специальных видов мошенничества.

Мошенничество как одна из форм хищения, обладает всеми ее признаками, но характеризуется присущей только ей особенностью, выделяющей ее среди других форм хищения. Эта особенность заключается в способе совершения преступления. Закон определяет два способа совершения преступления: обман и злоупотребление доверием. Законодатель в УК РФ решил не раскрывать содержание указанных категорий ни в дефиниции мошенничества, ни в примечании к статье, поэтому нам следует обращаться к постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», которое разъясняет, что обман может быть выражен посредством следующих действий:сообщение лицу сведений, не соответствующих действительности;утаивание истинных фактов;введение потерпевшего в заблуждение.

Злоупотребление доверием как способ совершения преступления связывают с использованием доверительных отношений с владельцем имущества с корыстной целью. Кроме того, этот способ имеет место в случаях, когда лицо принимает на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их выполнять с целью безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества (об этом можно говорить в случаях, когда лицо получает аванс за работу, которую он заведомо не намеревался выполнять). В таких ситуациях сложность дела будет заключаться в необходимости доказывания возникновения умысла у лица до получения чужого имущества или права на чужое имущество.

Причиненный ущерб имеет огромное значение для квалификация и переквалификации деяния. Ниже представлена таблица с указанием размера ущерба, с причинением которого связанно вменение той или иной части ст. 159 УК РФ.

Как правило, по мошенничеству основанием к возбуждению уголовного дела являются заявления граждан и организаций. Проводится доследственная проверка, в рамках которой могут быть проведены различные процессуальные действия, в том числе и следственные. Так, используя все свои возможности в рамках ст. 144 УПК РФ следователь можетистребовать документы, провести их осмотр, провести ревизии, получить объяснения у лиц, которые находятся под подозрением.Уже на данном этапе профессиональная помощь адвоката станет залогом наиболее благоприятного для Вас исхода дела.

Уголовные дела о мошенничестве могут носить заказной характер, направленный против лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Формулировка дефиниции и отсутствие точной регламентации способов совершения мошенничества превращают эту статью в оружие, которое используется для избавления от конкурентов на рынке.

Под ранг действий мошеннического характера часто подводят случаи неисполнения обязательств по гражданско-правовым договорам. Критерий разграничения между преступлением и гражданско-правовым спором в таких случаях сводится к субъективному восприятию ситуации лицом, которое предположительно совершило преступление. Необходимо доказать наличие прямого умысла у лица на неисполнения взятых на себя обязательств в момент заключения договора. На практике к числу фактов, доказывающих наличие умысла на противоправные действия, относят следующие: использование поддельных документов (паспорт, уставные документы, гарантийные письма), печатей, подписей, сокрытие от контрагента задолженностей, залога имущества, отсутствие реальной возможности выполнить взятые по договору на себя обязательства, наличие признаков у организации фирмы «однодневки» (отсутствие фактического офиса, штата работников, отсутствие платежей в налоговой и так далее).

Но на практике могут возникнуть ситуации, когда после заключения договора поставки заказчик не может оплатить поставку товара в силу ухудшения ситуации на рынке тех или иных услуг или товаров. Таким образом, у лица умысла изначального на совершения действий, подпадающих под признаки мошеннических, не было.Правильно выстроенная линия защиты будет направлена на обоснование отсутствия такого умысла у подозреваемого при совершении им определенных действий и доказывать их гражданско-правовой характер. Если удается доказать отсутствие умысла, подсудимый признается невиновным.

Чтобы не стать жертвой недобросовестных лиц, умело манипулирующих фактами, необходимо прибегнуть к помощи адвоката и в следующих случаях:

если допущенные Вами при ведении экономической деятельности ошибки привели к негативным материальным последствиям для вашего кредиторов;
при высказывании контрагентом угрозы подачи заявления о совершенном Вами преступлении;
при вызове в правоохранительные органы, в связи с поступившим заявлением от ваших контрагентов;
если вы осознаете, что в совершенных Вами действиях содержаться признаки мошенничества.

Адвоката в делах о мошенничестве нужно привлекать сразу же, как только Вы попали под пристальное наблюдения стражей правопорядка. Не стоит дожидаться предъявления обвинения по ст. 159 УК РФ. Если вовремя получить квалифицированную помощь адвоката, то шанс предотвращения негативных для Вас последствий увеличивается. Для начала необходимо понять, на каком этапе находится следствие. Первоначальные действия проводятся в рамках доследственной проверки, которая предполагает в результате либо возбуждение уголовного дела, либо отказ в его возбуждении. На ее смену приходит стадия предварительного следствия, которая заканчивается передачей дела в суд. С этого момента и начинается судебное следствие вплоть до вынесения приговора.

В случае, если Вами были совершены противоправные действия и об этих фактах стало известно правоохранительным органам, то вероятнее всего, Вас уже рассматривают в качестве подозреваемого по делу. Согласно ст. 46 УПК РФ, статус подозреваемого приобретается лицом в отношении которого возбуждено уголовное дело, лицом, которое уведомлено о подозрении его в совершении преступления, лицом, задержанное по подозрению в совершении преступления, либо к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.

Целесообразно привлечь адвоката уже на данном этапе, до предъявления Вам обвинения, так как это повлечет изменение вашей процессуальной роли с подозреваемого на обвиняемого.

Однако и это не повод отпускать руки! Как только вы попали под подозрение в совершении мошеннических действий, обязательно заручитесь помощью адвоката.

Если Вы стали объектом пристального внимания со стороны правоохранительных органов и Вас привлекают к уголовной ответственности за совершение мошенничества, мы рекомендуем придерживаться следующей тактики поведения:

Отказаться от дачи каких-либо показаний и воспользоваться правом, которое закреплено ст. 51 Конституции РФ «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом». Однако, придерживаться такой тактики следует до определенного момента, пока Вам не станет ясен смысл и объем обвинений со стороны следственных органов, и пока Вы не выработали стратегию защиты, способную более полно и достаточно учесть Ваши интересы.
Если же вы все-таки решили давать показания, попытайтесь наиболее полно передать свою позицию и при этом обязательно проследите, чтобы сказанное Вами было правильно отражено в процессуальном акте;
Необращайтесь за помощью и консультацией к тем адвокатам, которые занимаются постоянной практикой защиты в порядке ст. 51 Конституции РФ, то есть к так называемым защитникам по назначению от государства(«Карманные адвокаты» или «красные» адвокаты). Потому как данные лица больше соблюдают интересы правоохранительных органов нежели своих подзащитных. Необходимость преследования интересов следственных органов у таких адвокатов вызвана риском лишения работы (его в будущем попросту не назначат в качестве защитника по назначению и он лишится заработка).

На практике обычно происходит так, что обвинением по статье «мошенничество» грозят без каких-либо на то оснований. В подобных ситуациях следует незамедлительно обратиться к адвокату, который выяснит, имеются ли на самом деле основания для предъявления Вам обвинения, или угрозы не имеют под собой никакой почвы.

Находясь под защитой адвоката Вы будете обеспечены круглосуточной правовой помощью и поддержкой. Деятельность адвоката будет направлена на получение фактов, доказывающих невиновность клиента и предоставление их в суде;получение фактов, подтверждающих наличие намерения на исполнение обязательств при заключении сделки; переквалификацию преступления на менее тяжкое; минимизацию рисков осуждения к реальному лишению свободы.

Обвиняют в мошенничестве